2010年最新骗术大全-第74部分
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入市资金加起来有２００多万元，损失８０余万元。
２００１年３月８日，兰州市公安局西固分局将侦查终结的力鑫公司提交西固区检察院，西固区检察院以涉嫌集资诈骗罪对陈耀争、储新华等４人批准逮捕。
３月３０日，西固分局将此案移送西固区检察院审查起诉。力鑫公司成为兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动中第一个侦查终结、第一个被检察机关提起公诉的非法公司。
西固公安分局在自己的辖区内还查到了一个特殊的集资诈骗公司——信达公司。从这个公司的股东组合上不难看出，兰州集资诈骗猖獗的程度，已到了非收拾不可的地步。
信达公司跟那家力鑫公司一样，成了华信公司吸收入场交易者资金的一台机器。
在兰州市公安局打击集资诈骗统一行动中，西固分局经侦队立案侦查后，接入市群众２７人报案，入场资金２２５．９９万元，损失资金８３．１９万元。
因此案的大头在七里河辖区，在兰州市公安分局打击集资诈骗活动领导小组的协调下，便将此案并案到七里河公安分局，与王成一案一同查处。
全力追捕王成落网七里河公安分局将辖区内所涉及从事集资诈骗活动的公司进行查处打击。
经查，“甘肃中亚财经服务有限公司（后简称中亚公司）”、“甘肃华信投资咨询有限公司（后简称华信公司）”、“甘肃华陇财经投资咨询有限服务（骗术研究网 163164 ）公司（后简称华陇公司）”这几家公司虽然名称有异，公司设置的地点不同，但他们所吸纳的资金的流向是一个地方，那就是这几家公司总的后台老板——王成。
王成，在集资诈骗案里是个颇有几分神秘感的人物。在入场交易者眼里、心里，他的公司有雄厚的实力。
七里河公安分局接入场群众１２８人报案，损失资金在２４００余万元（包括进入正规股市亏损的２００万元）。
主要的犯罪嫌疑人王成、高世平被七里河检察院批捕，阎某等１１名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
经查，１９９８年３月以来，犯罪嫌疑人王成（男、现年３３岁、原籍陕西省神木县，住兰州市城关区），系铁路子弟，在兰州上的小学、成都上的中学。当过兵，退役后的１９８７年至１９８９年在成都铁路局工作，１９８９年留职停薪，闯入商海，梦想着一夜暴富。历经近１０年的折腾，所获不多。１９９８年３月，他拿着从成都市面上学来的一手邪招，急冲冲地赶到他的出生之地兰州，摆下这个迷魂阵，大肆吸取受骗人的资金。
王成的第一家公司“甘肃国泰财经服务有限公司（简称国泰公司）”成立于１９９８年３月，比他的同乡沈涛在兰州成立的立祥公司还早４个月。王成的国泰公司跟沈涛的立祥一样，和成都的恒盛公司也签订了一份“股票投资协议”。
兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的统一行动开始之后，七里河区的主要犯罪嫌疑人王成便已逃得不知去向。
２００１年４月２３日，自以为逃跑得逞（骗术研究网 163164 ）的王成，经甘肃警方的全力追捕，在深圳落入法网。将此人押回兰州的甘肃省公安厅经侦支队随即将其移交给了七里河公安分局专案组。
落网后的王成摆出一副死猪不怕开水烫的架势。专案警察则使用挤牙膏的方式，一点一点地往外面挤。他们利用突击清查所获得的证据、同案犯罪嫌疑人的供述，硬是把这块硬骨头给“啃”了下来，迫使王成交代了他在兰州集资诈骗活动中的所做所为。
王成所在公司套取群众入市资金的手法主要还是黑市证券通用的那几招，即是通过模拟股票交易方式。
王成的第一家公司———国泰公司，成立于１９９８年３月。
１９９９年３月，该公司因受骗群众举报，国泰公司即遭到工商部门的查封，王成便又成立了“中亚”公司。
２０００年３月至５月，王成在其旗下连续成立了“华信公司”和“华陇公司”，自任总经理，派出人数众多的业务员、经纪人，四处拉拢群众，以高比例融资、大户室待遇等诱饵，引诱入场者“进行交易”。开始使用小额红利回报，使大多数的“入场交易者”上当受骗。同时物色诸如力鑫、信达等公司，使之成为自己公司吸纳入场交易者的资金工具。
王成的这些公司事实上成为兰州集资诈骗活动的大本营。
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第227章
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苏州IT最大诈骗案纪实
【案例导读】
尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立，156家被骗企业的噩梦由此开始……
【案例正文】
4月2日，在尼森电子厂房门前，那块写着“尼森电子（苏州）电子有限公司”字样的招牌早已经被人扔得不知去向，巨大的厂房矗立在吴江市芦墟镇芦莘路上，里面空无一人，在春雨中显然格外冷清。
也就是在这里，尼森电子的几位管理人员导演了这桩诈骗案，涉案案值超过一亿元人民币，受骗企业多达156家。现在还有几千万元的赃款没有办法追回，涉案主要嫌疑犯尼森电子董事长王涛至今逍遥法外。
这是一起典型的利用IT行业“账期”特征诈骗的案件，苏州一家台资企业大厂负责人评论说。 156家企业的噩梦
尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立，156家被骗企业的噩梦由此开始。
当时的工商登记注册资料显示尼森电子是一家外商独资企业，公司法定代表人王涛是一名出生于马来西亚的美籍华人，公司注册资本100万美元，当时实收资本21万美元，经营范围包括电脑音响、键盘、鼠标、外接磁盘存储器、机箱电源以及销售公司自产产品。
从尼森电子注册开始，王涛等人开始了骗局的第一步。据一些受骗企业反映，当年年底，尼森公司就开始在苏州等地寻找供应商，提出了供货的要求，但是由于当时尼森公司并未取得营业执照，供应商都没有敢向尼森电子大规模提供货物。
与所有的IT企业一样，尼森电子也要求供应商（骗术研究网 163164 ）给自己留出一定时间的“账期”，也就是说在收到货物以后的一定时间内再付款，这种操作手法在整个IT行业相当普遍。
开始，尼森电子还能按时付款给供应商，一旦取得信任后就开始拖欠。
苏州警方事后调查表明，尼森电子的“业务”主要就是将从供应商那里定购大批货物，然后将这些货物在自己的厂房里面更换包装，然后把这些货物运送到广东东莞、浙江杭州等地，最后再通过这些地方发送到美国、香港等地，这样就能逃避苏州当地海关的监管。
一连串的欺诈得手后，王涛等人开始慢慢地“收线”。到8月1日这天，其管理层全部神秘消失，其不知所措的员工只好向警方报案。 做坏账处理
在接到尼森电子员工的报案之后，“警方迅速成立了以苏州市公安局经侦支队支队长为首的‘8。02’专案组，吴江市公安局宣传科沈伟告诉记者，吴江市经侦支队也参与了这个专案组。
据了解，尼森公司不仅诈骗了供应商一亿多元的货款，而且280多名员工当年7月份的工资也没有按时支付，芦墟镇在接到报案之后垫付了这些员工20多万元的工资款，然后将这些工人解散。
苏州警方统计发现，包括做二极管的苏州群晶电子、苏州新格电子、做螺丝的苏州保强、苏州旭辉等在内的受骗企业一共156家，大部分为私营和台资企业，最多的一家共被骗取400多万元的货款。
王涛等人潜逃以后，尼森电子几乎没有留下任何资产：厂房时租赁的，运货的车辆也是其他货运公司的。
苏州警方很快发现，尼森公司副总经理陈荣华潜逃到了广东惠州。8月15号，苏州警方和惠州警方在惠州将陈荣华抓捕归案，同时警方敢在惠州查获了大批尼森公司还没有转运出国的货物，随后，苏州警方将这些货物运回了吴江，2002年底，苏州警方又在杭州查获了大批赃物统计显示，苏州警方一共追回了6000多万元的赃物。
是对于大部分供货商而言，就算是领回的货物也是损失惨重，苏州德泰电子一共被骗取了近300万元货物，事后从警方手中领回了100多万元的货物，但是他们向尼森电子提供的多媒体喇叭都是按照尼森电子的要求定制的，“其他公司基本上用不上”，苏州德泰电子的负责人看着这些货物一筹莫展。
在厂商的强烈要求下，苏州方面最终同意，由苏州警方出具一个证明，退回的货物可以退税，受骗的供货商在拿到专案组的证明材料之后就可以到当地税务局办理退税。原因很简单，这些提供给尼森电子的货物经销商都交纳了一定数量的增值税，但是他们的货物款最终没有收回来，拿回货物就意味着这笔生意没有做成。 信用体系缺失
“在国内每天我们都碰到这样的客户”，程杰恒告诉记者，由于IT行业市场进入门槛相对较低，所以很多的中小公司就应运而生，众多的中小公司就利用“放账”的形式来攻打市场，而对于买家而言，由于大部分的IT产品都已经实现标准化生产，产品本身的差别对于买家并不大，这样可以延期付款的“放账”形式显得特别重要。
在中小公司“放账”的压力下，大的公司也不得不卷入这个行列。“就中国的上市公司来说，应收账款的回收时间平均是180天，而海外企业正常的应收账款回收时间是50…60天”，程杰恒告诉记者，而上市公司迫于财务报表上的压力，在国内的IT企业中对于应收账款的时间限制是比较严格的。
也正是在这种“放账”的行为下，大量的诈骗案在IT业内出现，2002年在全国轰动一时的仪科惠光诈骗案件就是另一个很好的证明。
当时仪科惠光花费了7000块钱通过一家中价公司使自己的注册资金达到750万元。至此，上游厂商开始对仪科惠光进行大规模的“放账”，仪科惠光在三年时间内就做到了全国IT分销商中的第五位。
自身并没有多少资金的仪科惠光到资金链断裂的时候，一共拖欠了3000多万元的货款。
很多IT企业在同上下游厂商合作的时候，可以依靠的只有这种原始的“信用”，而整个信用体系并没有建立起来。简单的信用查询对于企业来说都是一件很困难的事情，他们所能依靠的只是看看工商营业执照和厂房而已。
据专家统计，由于市场交易中因信用缺失、经济秩序问题造成的无效成本损失每年高达5855亿元，相当于中国年财政收入的37％。
上海资信有限公司的新闻发言人郁文倩接受采访时建议：在公司合作的过程中应该去了解对方的信用状况。可以委托一些资信调查公司比如新华信、邓白氏等去调查公司的信用情况，看看它以前的交易情况，调查它在同上下游厂商交易的过程中是否有不良记录。
“现在来人来电问这个事情的经销商已经很少了。”吴江市芦墟镇外经贸办公室一位负责人介绍说。而厂商也开始慢慢接受被骗的现实，对于苏州德泰电子有限公司等供货商而言，现在能做的就是“等苏州警方专案组出一个结案报告，这样在会计上就可以把这笔没有收回的货款做坏账处理”
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第228章
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刘邦成虚假重组金融诈骗案
【案例导读】
2003年1月21日，当法院判决解除泰港集团重组长江控股的协议时，该集团董事局主席刘邦成却蹲在看守所里因为他导演了一场“通吃”上市公司和银行的重组骗局……
【案例正文】
2003年1月21日，当法院判决解除泰港集团重组长江控股的协议时，该集团董事局主席刘邦成却蹲在看守所里。
刘邦成曾任四川某县县史办主任，于1992年辞职下海，先后在海南、广东等地炒房地产。1995年8月组建四川泰港实业集团 公司，以水产养殖起家，起初注册资金仅100万。随后，刘又先后在成都、广汉、德阳、绵阳、江油、万县、广东惠阳等地投资房地产、餐饮娱乐、宾馆酒店、旅游、建材等行业业。
表面上看，刘的生意似乎越做越大，事实上，泰港没有任何经营产品，现金流的状况非常糟糕，骗取贷款就是其核心业务。通过假注册、假验资、假评估等一系列造假手段，早已资不抵债的刘邦成把自己包装成为一个总资产48。5亿“大老板”。到2002年事发前，泰港共有四家集团公司，下辖40家公司，股权关系错综复杂，如同迷宫，涉足生物科技、旅游、造纸、信息产业等领域。
泰港控股的西藏金山虽然一直未有正常经营，但是1997年，却取得5000万上市额度，计划融资3…4亿人民币。不过，刘邦成1998年曾在西藏被拘传，原因正是涉嫌“行贿”。
据介绍，北京证券等三家券商为争取到西藏金山的承销，分别为其提供融资5000万元、3000万元、2000万元。2001年下半年，西藏金山的上市开始变得渺茫，泰港也早已资不抵债。汕头证券和上海东方证券诉至法院，但是当汕头市人民法院到相关银行冻结西藏金山的账户时，才发现西藏金山早已是“空山”一座。西藏金山的主承销商北京证券已于去年8月在证监会撤保，证监会退回了金山的全部材料，泰港梦寐以求的上市正式幻灭。据知情人透露，泰港以西藏金山的名义贷款和其他方式的融资额早已超过了本来的资金募集计划。
发行股票虽然没有成功，但钱却大把的“圈”到了手。在尝到“甜头”之后，刘邦成从此就“打”起了上市公司的“主意”。
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