2010年最新骗术大全-第81部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
“可疑电话”拨开迷雾觅真凶
200多万元，虽然不算天文数字，但如果不及时破案，揭开“贷款”案之谜，这类新型经济犯罪就会对金融系统产生重大的潜在危害性。莆田市公安局立即成立了“6。25”个人存单质押贷款诈骗专案组，第一时间内介入对案件的侦查。警方一方面从银行内部入手，对理财中心的几位贷办员情况进行详细的了解；一方面展开外围的调查，摸清“xxx”是否确有其人？ 经调查分析发现，这四笔个人存单质押贷款只有一笔以李x梅名义办理的确有其人，其他三笔分别以xxx和xxx的假身份证名义办理，但当警方千辛万苦找到xxx时却遭到矢口否认。于是专案组初步判断这是一起利用假名义贷款诈骗案件，而且骗子熟谙“一本通”业务的特点，充分利用“一本通”业务在电话转账过程中的漏洞作案。面对这起新型的高智商经济犯罪，专案组民警加大了对“6。25”诈骗案的侦破力度，力求在最短时间内破案，把国家企业损失减少到最低程度。这时，一路负责内部调查的专案组民警传来了一条消息，通过对几笔“一本通”贷款业务合同的查询核对，一位细心的办案民警发现了一个“可疑的电话号码？”，四笔贷款合同上留下同一个电话，必定是同一个人以不同名义作案。“狐狸”终于露出了“尾巴”。警方随即对这个“可疑的电话号码”集中突破，很快发现这个电话与仙游一固定电话经常通话，且这个电话是该银行内部理财中心贷办员xxx岳父xxx家的固定电话，于是警方基本锁定银行内部理财中心贷办员xxx有重大的作案嫌疑，并对xxx进行拘留审查。但在审查中，xxx故作镇定，摆出了一副死猪不怕开水烫的样子，死活就是不开口，还威胁警方没有证据盘问不能超过24小时……一时给审讯工作带来不少困难。警方与xxx斗志斗勇，在力求政策攻心效果的情况下，同时给xxx出示了那个“可疑电话”的通话单。在铁的事实面前，犯罪嫌疑人xxx的心理防线崩溃了，感到只有坦白交待才能得到宽大处理。29日下午，xxx终于开口了，他交待了自己利用“一本通”业务的特点，指使其妻xxx和其姐xxx共诈骗了银行贷款200多万元人民币。与此同时，在办案民警的耐心教育说服下，犯罪嫌疑人xxx携带200多万巨款来到莆田市公安局经侦支队投案自首，使案件侦查有了重大的突破。于是抓捕犯罪嫌疑人xxx成了警方的下一个目标。专案组民警发挥连续作战的精神，顶高温，冒酷暑，连续几天往返仙游抓捕xxx。但狡猾的xxx“嗅”到风声后，似乎一下子从人间蒸发了，警方几次抓捕未果。功夫不负有心人，7月11日，警方得到消息，xxx在仙游老家出现。机不可失，时不再来。专案组民警再次驱车赶赴仙游，当民警们如神兵天降在xxx面前时，犯罪嫌疑人xxx知道“末日”来临了，逃得了初一也逃不过十五，乖乖伸出了罪恶的双手，带上了冰凉的手铐。至此，6。25个人存单质押贷款诈骗案全面告破。
“大骗子”原是银行贷办员
犯罪嫌疑人xxx，系莆田x银行分理处的业务经办，于2000年经人介绍进入x银行工作。他头脑灵活，业务能力较强，平常善于钻空子，人缘颇好。工作之余，他经常跑到理财中心找同事玩，其实“醉翁之意不在于酒”，不久他渐渐熟悉了理财中心的各项业务办理程序。在接触中，他发现最近该银行推出的“一本通”电话转账新业务“有机可寻”。不经意间，他萌发了一种可怕的念头－－个人存单质押贷款诈骗。于是他在寻找机会，伺机下手……2003年2月11日，普通的一个日子，却记载了xxx罪恶灵魂的一笔。这天，他办理好客户xxx的业务后，有意留下了xxx的身份证复印件。接着他利用xxx身份证复印件在分行x分理处开立定期一本通一本（帐号：xxxxxxxxxxx）和活期一本通一本（帐号：xxxxxxxxxxxxx）；并将定期和活期一本通帐号关联起来，互相转账和交易。2003年2月22日，xxx又在分行x分理处开立定期一本通和相关联的活期一本通。2003年2月25日，xxx感到“万事俱备，只欠东风”，遂指使其妻xxx将李x梅定期一本通（帐号xxxxxxxxxxx）存折上显示英镑49885。46元拿到x银行理财中心去办理个人存单质押贷款57万元人民币，期间xxx已在该银行支取人民币现金57万元，而刚好（骗术研究网 163164 ）理财中心一位贷办员在没有开据“抵押有价证券确认书”去冻结和查询质押品的实际情况下，违规发放贷款57万元，被他们钻了空子。2月27日，xxx又用同样的作案手段，指使xxx以xxx名义办理了一笔个人存单质押贷款59万元。之后，xxx又指使xxx以假身份证xxx和xxx的名义分别办理了50万元和58万元的个人存单质押贷款。犯罪嫌疑人xxx仍然不满足诈骗的罪恶欲望，又把姐姐拉进了骗局中。6月20日，xxx再次指使其姐xxx化名xxx在涵江等地办理个人质押贷款58万元。直至东窗事发为止……
骗术更新时间：06…8…3上一页 目录页 下一页
１６３１６４
第245章
双击滚屏 单击停止上一页 目录页 下一页
“香车帅哥”游荡高校物色女生的骗术
【案例导读】
“香车帅哥”以介绍工作为由约见高校“美眉”，其真正目的何在？……
【案例正文】
“香车帅哥”以介绍工作为由约见高校“美眉”，谈工作时却提出了“同居”的要求。昨日（19日），湖北某高校大四女生王欣（化名）向记者讲述了她前不久的一次“艳遇”。
10月14日上午9时，一身职业服、颇显成熟的王欣经过该校东院二公寓附近时，突然被身后拐上来的一辆高级轿车拦住。车窗摇下，探出一个三十岁左右，相貌英俊，身穿“巴黎名牌”风度翩翩的男子。王欣说：“那是女孩子一见倾心的类型。”“巴黎名牌”自我介绍是上海某公司主管，说如果王欣愿意，可以帮她在上海找份工作。他还亲切地询问了王欣的未来打算，是否考研，并索要其手机号。王欣见对方并无恶意便告诉了他。
10月15日中午，“巴黎名牌”打电话给王欣要她的个人简历，并约定16日上午在学校东院运动场附近见面。一开始，他们谈论着工作，但没多久“巴黎名牌”话锋一转，说：“我第一眼看见你就喜欢你了，希望你可以做我女朋友。其实我身边也有许多女人，但唯独见到你就有一种想拥抱的感觉。我可以帮你在上海找份工作，户口也可以同去。在这之前，我不会要求跟你上床的，但去上海后，你要和我同居。”
王欣面对赤裸裸的“真情告白”，整个脑袋都懵了。由于害怕，王欣委婉地谢绝了“巴黎名牌”，找借口离开。王欣向记者坦言，刚开始面对“巴黎名牌”深情款款的眼神，确实有些意乱情迷，还真以为走了桃花运。
有关人士告诉记者，以前就曾有“香车帅哥”游荡于高校间，物色成熟女生，骗其进行色情网络视频服务。他们告戒涉世未深女大学生，凡事多留个心眼，不要被表象迷惑，谨防上当受骗。
骗术更新时间：06…8…3上一页 目录页 下一页
１６３１６４
第246章
双击滚屏 单击停止上一页 目录页 下一页
公款？彩票？大牢
【案例导读】
购买彩票是一般人的爱好之一，本无可厚非但是如果借此侵占国家财产，那等待只有冰冷的铁窗……
【案例正文】
7月18日，杭州桐庐县公安局破获一起重大挪用资金案，犯罪嫌疑人余小培共挪用了18家业务单位的货款，总额高达92万余元。
余小培今年41岁，1996年开始负责桐庐某生物化工有限公司产品井岗霉素在温、台、丽地区的销售工作。在几年的销售工作中，他与30多家单位建立了业务关系。
2002年10月，该公司开始结算年度业务款，余小培应收账款上的数字引起了财务科的注意：180多万元应收款。公司催促他尽快把应收账款讨回来，他支支吾吾，以各种理由拖延时间。被逼得没办法时，他竟说自己买彩票中了大奖，钱早晚会还上的。这以后，余小培就没在公司出现过。公司派人到业务单位进行“地毯式”核查，业务单位都反映，货款早已划到余小培的账户上，金华的一家业务单位一次就划了8万余元。
2003年3月24日，公司向桐庐县公安局经侦大队报了案。
经调查发现，余小培指定业务单位汇款的账户并非公司的账户，而是他的私人账户。桐庐警方发现他的存折上存取金额累计400多万，上交公司的却只有300多万，近100万元去向不明！办案民警先后赶赴省内20多个县市，查明2001至2002年间，余小培共挪用资金18笔，总金额高达92万余元。
余小培是怎么走上犯罪之路呢？刚进这家公司时，余小培还是很勤奋的，他在接手原业务员业务线的基础上，积极地在5个地区继续拓宽业务渠道，年薪也有2至3万元。然而不知从何时起，余小培感到他付出的辛劳没有得到相应的回报，他觉得其他业务员负责的销售区比他的好，收入也因此比他高，这主要是其他业务员送单位领导的“礼”比他的重，领导（骗术研究网 163164 ）偏心，看他不起，心中产生了抵触情绪。为了改变自己在他人心目中的地位，为了扬眉吐气，余小培打起了如意算盘：业务单位的货款自己先借去用用，搏一下，等发财后再补回去。
于是，他不停地将公司的货款转移出去，一次又一次地押到赌桌上，或者就是大把大把地购买彩票。然而随着时间的推移，他的愿望不仅没有实现，挪用的资金数额却越来越大，漏洞补不胜补。此时的余小培已经疯狂了，他想只要一旦中了头奖，就什么问题都解决了，因而挪用资金也越来越频繁，并把这部分钱全部花在了赌博；购买体育彩票、福利彩票上，他做着有朝一日成为百万富翁的美梦。
近日，余小培被桐庐警方移送起诉，等待他的将是法律的严惩。
骗术更新时间：06…8…3上一页 目录页 下一页
１６３１６４
第247章
双击滚屏 单击停止上一页 目录页 下一页
众建筑商被骗100多万元的骗局
【案例导读】
两个农民以不到1万元的资本注册了一家皮包公司，号称要跨国修建15座直升机机场，总投资超过86亿元。为了骗得众建筑商的信任，他们使尽了各种招数：
【案例正文】
两个农民以不到1万元的资本注册了一家皮包公司，号称要跨国修建15座直升机机场，总投资超过86亿元。为了骗得众建筑商的信任，他们使尽了各种招数：伪造齐全的公文、制作黄金名片、上门考查建筑商实力、雇人冒充县委领导搞接待……他们以此共骗得100多万元，但最后却因为100元的手机话费露了馅儿。
伪造公文编造“神话”
据央视《经济半小时》报道：2004年年初，一个项目神话在海南、广东和广西3省区的建筑行业流传：中国民用航空中南民航管理局会议决定，琼州海峡空中摆渡直升机机场海安基地、海口起降点计划定于2004年3月28日开始开发建设，该项目机场主体由海南云基房地产开发有限公司负责开发建设，并由中国云虹直升飞机服务有限公司和中国亚科斯基飞机集团公司负责旅游航线的经营。
面对这块巨大的蛋糕，包括潘亚军在内的许多建筑商都想从中揽一些工程来做。潘亚军告诉记者之所以没有怀疑他们，主要是因为他们手续样样都齐全，要什么证件有什么证件。而一位长期从事基建工程的建筑商告诉记者，即使是他们，也丝毫看不出其中的破绽。
黄金名片打造行骗行头
负责这个特大项目的有两个人，一人叫邓子云，另一人叫李金龙。采访中记者了解到，邓子云是广东湛江市人，今年50岁；李金龙是海南琼海市人，今年56岁，两人本都是没有多少文化的农民。今年1月，他们在海南注册了一家皮包公司：海南云基房地产公司，注册资金1000万元，其实当时他们身上却连1万元钱都没有。
有了这份营业执照，再加上假造的中南民航局的批文和设计图纸，邓李二人又将办公地址设到了海口海事法院的8楼，并将写有“海南云基地产机场工程建设指挥部”字样的牌子挂在了门口。
建筑商潘亚军也正是在这里，把5万多元钱的保证金交给了邓子云。潘亚军说：“当时我觉得他能够设一个办公室在（海口）海事法院，我认为应该很可靠的。”
为了包装自己，邓子云还专门制作了一盒黄金名片，但却从不轻易送给别人，专亮给建筑商看，以彰显实力。为打消建筑商们的疑虑，两人还假戏真唱，在建筑商考查完他们之后，竟还反过头去考查建筑商的情况，说是为了保证机场建设的质量。此外，他们还宣称在海口市的繁华地段———世博大厦购买了固定的办公场所，并进行了豪华装修。据悉，装修费用总共不下几十万元，董事长室、总经理室、副总经理室、财务室等各部门都一应俱全。
雇人冒充县委领导
为表明机场项目的真实性，两人主动将建筑商们带到机场项目的现场———广东徐文县的海安镇进行参观考察。
潘亚军告诉记者，当时来接他们的领导既有当地的县委书记，又有当地国土局的领导，规格很高，接待也非常热情，让人看不出丝毫破绽。
考察完项目现场以后，邓李又把建筑商们送到当地最高级的宾馆用餐、住宿、娱乐、休息，把他们照顾得十分周到。然而让他们没有想到的是，那些所谓的县委领导，不过是两人雇来的演员，至于那些警车和项目现场就更是假的了。潘亚军说，“受害人看到有警车开道，有一大帮的领导来接待，那肯定是真的项目了，哪知道他是个骗子！”
在经历过现场考察和当地领导的热情接待之后，建筑商们便抛开了顾虑，纷纷争着要承包这个机场
